Prevención de Delitos Corporativos
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Diseño, elaboración e implementación de Compliance Management Systems (sistemas de gestión y control de incumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias y/o estatutarias).
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Elaboración de manuales internos de cumplimiento normativo.
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Auditorías de cumplimiento de obligaciones.
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Elaboración e implementación de procedimientos corporativos de diligencia debida.
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Elaboración de sistemas de prevención de la corrupción corporativa.
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Elaboración e implementación de estándares de cumplimiento.
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Diseño e implantación de áreas o departamentos de control interno.